Полная версия  
18+

ЦБ РФ выявил еще 10 нелегальных" обменников, увеличив их список до 102-х

Москва, 24 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России выявил еще десять незаконно действующих "точек" обмена валюты в Москве, увеличив список "нелегальных" обменников до 102-х. Это следует из материалов ЦБ РФ.

В частности, Банк России сообщил три адреса, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, и семь адресов, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения банков.

Впервые ЦБ обнародовал данные о выявленных незаконных точках обмена валюты 16 ноября, представив 31 пункт с указанием их адресов. Перечень был представлен после проведения соответствующих проверок в октябре-ноябре. В конце ноября ЦБ сообщил о выявлении еще 28 "незаконных" обменников. В начале декабря стало известно еще о десяти "точках", а позднее - еще о 23-х.

В соответствии с законодательством, применение мер по фактам такого рода деятельности относится к компетенции правоохранительных органов, напоминают в ЦБ.

При этом ЦБ опубликовал список из более чем шести тысяч филиалов банков в Москве, имеющих право проведения валютообменных операций.

Как сообщалось, ЦБ c 1 октября изменил порядок работы кредитных организаций с наличной иностранной валютой. Подразделения, выполнявшие только валютообменные операции, закрыты или их статус изменен - большинство из них преобразованы в дополнительные офисы и операционные кассы вне кассового узла. Кредитные организации должны обеспечить проведение в них не только обмена наличной иностранной валюты, но и иных банковских операций.

Банк России приводил ряд признаков, по которым можно определить валютообменные подразделения банков, действующие в соответствии с законом. Такие подразделения должны располагаться в капитальном здании, не являющимся временным строением. Организация обмена валюты в "точке", не расположенной в объекте недвижимости, является признаком незаконной деятельности. На стенде в помещении должны быть указаны наименование, местонахождение и телефон кредитной организации и ее подразделения, перечень осуществляемых операций, правила и условия их проведения. Если такая информация отсутствует, подразделение, скорее всего, является незаконным, пояснил регулятор.

ЦБ призвал при обнаружении признаков незаконной деятельности обратиться в ближайшее отделение милиции. Кроме того, можно также направить информацию в территориальное учреждение Банка России.

Другие новости

24.12.2010
12:51
Часть средств от приватизации "Совкомфлота" пойдет на ледокол нового поколения - Иванов
24.12.2010
12:44
Суд рассмотрит 1 февраля иск "Газпромипотеки" к мэрии Москвы на 5 млрд рублей
24.12.2010
12:40
"Дикси Групп" за 11 месяцев увеличила объем выручки на 18.8% до 57.652 млрд руб (расширенное сообщение)
24.12.2010
12:26
Московский арбитраж взыскал с компаний ГК "Союз-Виктан" более 700 млн рублей
24.12.2010
12:20
ЦБ РФ выявил еще 10 нелегальных" обменников, увеличив их список до 102-х
24.12.2010
12:10
Рынки акций Азии понизились к закрытию
24.12.2010
12:08
Медведев считает выход из кризиса одним из главных итогов года для России
24.12.2010
12:00
XTO Energy приобрела газовые активы в Арканзасе за $650 млн
24.12.2010
12:00
Объем денежной базы в узком определении на 20 декабря составил 5.531 трлн руб. против 5.410 трлн руб. на 13 декабря