| 12.05.2010 20:51 |
Следствие обвиняет молдавскую "дочку" Eventis Telecom в отмывании денег |
КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту отмывания денег молдавским оператором сотовой связи Eventis Mobile, контролируемым российской инвестиционной группой Eventis Telecom Holding Глеба Огнянникова, сообщается в пресс-релизе, размещенном в среду на сайте ведомства.
Согласно распространенной информации, речь идет о 114 миллионах долларов.
По данным релиза, Eventis Mobile должна была использовать указанные средства до 2010 года в развитие своего бизнеса согласно утвержденному в 2006 году бизнес-плану. Однако, как утверждают прокуроры, план был выполнен лишь частично - на 48 миллионов долларов. В частности, оператор не сумел установить станции в 380 пунктах по всей территории страны и смог предоставлять услуги клиентам только в городах Кишинев, Бельцы, Комрат и вдоль ряда основных автомобильных трасс.
Финансирование предприятия было прекращено учредителями в конце весны 2008 года, в результате чего компания не смогла платить по текущим счетам и 30 марта 2010 года была объявлена неплатежеспособной Апелляционным судом Кишинева. В настоящее время ее долг составляет около 75 миллионов долларов, из которых внутренний - 7 миллионов долларов.
Кроме того, следствие установило, что средства для начала реализации проекта Eventis Mobile в Молдавии четыре года назад были предоставлены компанией Eventis Telecom Holding Limited с годовой процентной ставкой 15%. Все средства проходили через счета предприятия "РТК-Лизинг", офис которого расположен в Москве.
Компания Eventis Mobile, была основана в 2005 году Eventis Telecom Holding Limited (зарегистрированной в оффшоре на Кипре), который владеет 51% акций молдавского оператора, а 49% - молдавские бизнесмены.
В начале текущего года министром экономики Молдавии Валерий Лазэр обвинил Eventis Mobile в нарушении взятых на себя обязательств. По его словам, россияне нарушили условия лицензионного соглашения и задолжали кредиторам более 160 тысяч долларов.
Это уже третий актив, которого может лишиться Eventis Telecom: осенью 2009 года холдинг потерял контроль над киргизским сотовым оператором "БиМоКом", а в начале этого года стало известно, что 25% плюс одна акция российского оператора дальней связи МТТ, заложены Связь-банку.
В середине зимы 2010 года Eventis Telecom обратился в Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ) Молдавии с просьбой приостановить с 15 февраля деятельность сотового оператора Eventis Mobile.
Административный совет надзорной инстанции Молдавии принял это решение на основании ст. 20 закона "О регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования". Согласно закону, действие лицензии может быть приостановлено по просьбе ее обладателя на срок, не превышающий двух месяцев.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.