| 10.08.2004 10:24 |
Совет директоров "Аэрофлота" принял предложение "НРК" о проведении внеочередного собрания акционеров 23 октября |
Совет директоров ОАО "Аэрофлот" на своем заседании, состоявшемся 9 августа с.г., принял предложение ООО "Национальная резервная корпорация" (ООО "НРК") - полномочного представителя акционеров, являющихся владельцами более 10% голосующих акций общества, и решил провести 23 октября 2004 г. в Москве (Шереметьево-1) внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Аэрофлот". Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
В повестку дня предстоящего собрания включены вопросы, предложенные ООО "НРК":
1. Одобрение крупной сделки, относящейся к реструктуризации парка иностранных воздушных судов, эксплуатируемых ОАО "Аэрофлот", на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества.
2. Об утверждении новой редакции устава общества.
3. Об утверждении Положения о совете директоров общества.
4. О прекращении полномочий действующего состава совета директоров.
5. О выборах нового состава совета директоров.
Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Аэрофлот", - 25 августа 2004 г. (конец рабочего дня).
Решено утвердить датой окончания внесения предложений по кандидатам для избрания в совет директоров ОАО "Аэрофлот" 23 сентября 2004 г.
Утверждены также порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества и перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке и проведении собрания.
Советом директоров приняты решения и по другим вопросам, относящимся к подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Аэрофлот".