| 29.12.2009 10:19 |
ЦБ отозвал лицензию у Промбанка из-за нарушения закона об борьбе с отмыванием |
ВН.РЕД.: Добавлены подробности отзыва (после второго абзаца).
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Банк России отозвал лицензию у московского Банка развития промышленности за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", следует из сообщения департамента внешних и общественных связей ЦБ.
По сообщениям СМИ, Промбанк был замешан в истории с попыткой хищения средств ПФР со счетов в ЦБ. Кроме него назывался также банк "Кубань", который был лишен лицензии раньше.
Промбанк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, утверждают в ЦБ. "Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям", - отмечается в сообщении.
Промбанк является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций признается страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
НЕ ДОЖИЛ ДО ЮБИЛЕЯ
Промбанк был основан в 1990 году, дата регистрации в Банке России - 6 июня 1990 года.
Банк создан по инициативе министерства лесного хозяйства РСФСР учредителями-пайщиками, относящимися к системе Минлесхоза РСФСР в форме паевого коммерческого банка с наименованием Российский коммерческий банк кредитования и развития лесного хозяйства Рослесинтербанк. В 1992 году банк был преобразован в открытый акционерный коммерческий банк.
В соответствии с решением общего собрания акционеров от 29 января 2000 года было изменено фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование банка на Банк развития промышленности (Промбанк).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.